operaciones en riesgo 2024
Montos de las transacciones Los valores se han modificado para reflejar los compromisos a este respecto. Miércoles de enero. Foto: iStock Los montos por operaciones de identificación y denuncia se encuentran especificados en la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones Ilícitas. La identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocida como Ley Contra el Lavado de Activos, establece obligaciones y sanciones sobre parámetros relativos al salario mínimo del Distrito Federal, ahora conocido. Es necesario, sin embargo, que el SAT concentre sus esfuerzos durante el período en aquellas personas que no se inscriban voluntariamente en el registro de actividades de riesgo y realicen alguna de las actividades enumeradas en el citado Reglamento Federal, ya que no demuestran,